La lista de la OFAC

¿Qué es la lista OFAC?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forma parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., Regula y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales de EE. UU. Que involucran a personas, entidades y países extranjeros. Debido a las prioridades gubernamentales y las políticas exteriores en constante cambio, la definición de amenazas reales o percibidas a la seguridad nacional o la economía de los EE. UU. Cambia constantemente, lo que hace que las personas sean vulnerables a sanciones penales y económicas graves que pueden incluir multas y congelación de activos.

Si usted, su empresa o un ser querido está actualmente en la lista negra de la OFAC, nuestros abogados de delitos federales de Miami en Jeffrey S. Weiner, P.A. estamos comprometidos a ayudarlo a que su nombre o el de su empresa sea eliminado de la lista y que su vida vuelva por el camino correcto. Aplicamos nuestro amplio conocimiento y experiencia en el trato con la OFAC para descongelar los fondos relacionados con el programa de sanciones de la OFAC.

Violaciones de la OFAC

La OFAC mantiene una lista extensa de más de 6,000 individuos, grupos y organizaciones específicos conocidos como la Lista de Personas Nacionales Especialmente Designadas y Bloqueadas (Lista SDN). Además, estas sanciones se aplican a países específicos, incluidos Rusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Ucrania, Cuba y muchos otros.

Según la agencia, las transacciones prohibidas incluyen transacciones comerciales u otras transacciones financieras en las que las personas estadounidenses no pueden participar a menos que la OFAC les otorgue una autorización u obtengan una exención. Dado que los intereses nacionales y los programas de sanciones cambian constantemente, una persona o entidad podría violar las sanciones actuales de la OFAC sin hacerlo a sabiendas.

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Brindamos representación legal en la eliminación de SDN desafiando la designación de la OFAC. Actualmente, nuestra firma maneja estos casos y siempre se esfuerza por obtener los resultados más favorables para nuestros clientes. Un abogado de la OFAC en nuestra firma puede brindarle a usted, su negocio o su ser querido un resultado favorable.