¿Qué organismos investigan los delitos de cuello blanco?

Casi todas las agencias federales investigan los delitos de cuello blanco, incluso aquellas que podrías considerar de naturaleza civil, como la SEC, por ejemplo, o la Reserva Federal; aunque no procesan casos penales, sí preparan los expedientes. Estos casos pueden dar lugar a sanciones civiles, pero también pueden remitirse a los fiscales federales; por lo tanto, prácticamente todas las agencias federales se ocupan de los llamados delitos de cuello blanco o delitos empresariales. Tan pronto como se entere de que usted o su empresa están siendo investigados por cualquier agencia federal, ya sea policial o reguladora, es absolutamente esencial que cuente con un abogado con experiencia en defensa penal federal que comprenda los delitos de cuello blanco y sepa cómo funcionan, ya sea la SEC o la Reserva Federal; hemos manejado casos que involucran a una gran variedad de agencias federales, que con mucha frecuencia trabajan juntas en lo que llaman «grupos de trabajo». Por lo tanto, si estás siendo investigado o, por supuesto, si te han imputado, necesitas un abogado con experiencia en defensa penal federal de delitos de cuello blanco que te oriente, te represente y te ayude en cada etapa del proceso, ya que las consecuencias son extraordinariamente graves y pueden ser muy, muy duras.

Por Jeffrey S. Weiner, P.A.