Abogado especializado en malversación de fondos en Miami

Abogado especializado en malversación de fondos mejor calificado en Miami, FL

Si bien muchas personas están familiarizadas con el término “malversación”, son menos las que saben qué significa “apropiación indebida de fondos”. Aunque ambos delitos se basan en el uso ilícito de los bienes de otra persona, por lo general en un contexto empresarial, la apropiación indebida de fondos se refiere únicamente a la malversación de dinero, y no a otras formas de propiedad.

Elementos de la malversación

Para que se declare culpable a un acusado de malversación de fondos, el fiscal debe demostrar que:

• Se le confió la tenencia o el control de fondos pertenecientes a otra persona, entidad u organización
• Se apropió indebidamente del dinero a sabiendas o realizó una acción que dio lugar a la apropiación indebida de fondos
• Utilizaron el dinero para sus propios fines, lo cual puede incluir transferirlo a otra cuenta bancaria o negarse a entregarlo cuando el propietario lo solicite

Si bien muchos casos de malversación se juzgan en tribunales estatales, los casos que involucran sumas particularmente elevadas también pueden ser procesados en tribunales federales.

Sanciones y defensas

La pena por esta condena depende de la cantidad de dinero que presuntamente se robó. Por ejemplo, quienes sean acusados de malversar más de $100,000 pueden ser acusados de un delito grave de primer grado, que se castiga con hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000. Alguien que presuntamente haya malversado menos de $100,000 pero más de $20,000 puede ser acusado de un delito grave de segundo grado, lo que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión.

Por último, una persona que sea condenada por apropiarse de una cantidad inferior a $20,000 pero superior a $300 es culpable de un delito grave de tercer grado, que se castiga con hasta cinco años de prisión. La malversación de cualquier cantidad inferior a $300 suele ser tipificada como un delito menor. A los acusados también se les puede exigir que paguen una indemnización al demandante por los fondos malversados o que acepten un período de libertad condicional.

Afortunadamente, existen diversas defensas que un acusado puede alegar, entre ellas:

• No tenía la intención de malversar los fondos, sino que cometí un error, como por ejemplo un error administrativo
• Tenía la convicción razonable y de buena fe de que era el propietario de los fondos
• Se obtuvo el consentimiento del propietario para retirar los fondos

En Florida, los acusados no pueden alegar que tenían la intención de devolver los bienes en una fecha posterior.

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Los delitos de malversación y apropiación indebida de fondos se consideran delitos graves y se castigan con penas de prisión y multas de miles de dólares. Contar con una representación legal eficiente, experimentada y enérgica puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un caso.