Una persona condenada por fraude electrónico o por correo se enfrenta a sanciones graves. Sin embargo, no es necesario que se haya llevado a cabo realmente un acto fraudulento para ser condenado por cargos federales de fraude. Esto se debe a que es posible ser acusado de conspiración para cometer fraude electrónico o por correo, lo cual también se castiga con multas y penas de prisión. Si te han acusado de conspiración para cometer fraude, es importante que te pongas en contacto con un abogado especializado en fraude electrónico y postal que pueda ayudarte a armar una defensa sólida.
El fraude postal consiste en utilizar el sistema postal de los Estados Unidos como medio para inducir a los clientes a entregarte su dinero, bienes u otras pertenencias mediante declaraciones falsas, tergiversaciones o al ocultarles ciertos hechos.
Nuestros abogados han llevado casos ante los tribunales de más de 25 estados y han presentado argumentos ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sea cual sea la situación actual de tu caso, es muy probable que ya hayamos estado ahí antes, con la libertad de un cliente en juego.
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Algunos ejemplos de fraude por correo incluyen los esquemas de Ponzi o piramidales relacionados con oportunidades de trabajo desde casa, ofertas de empleo falsas o estrategias de compras misteriosas. Otros señuelos incluyen estafas relacionadas con vacaciones, fraudes en sorteos y loterías, correspondencia que “parece” provenir del gobierno, estafas con tarjetas de crédito, fraudes relacionados con herencias falsas y esquemas que consisten en convencer a las personas de invertir en proyectos para hacerse rico rápidamente, como productos básicos de petróleo o gas, la compra de terrenos u otros tipos de oportunidades de inversión. Otros ejemplos incluyen folletos que ofrecen servicios a precios inusualmente bajos o avisos que solicitan pago por un servicio gratuito, como incluir su nombre en el Registro de No Llamar. Estos esquemas utilizan el correo de alguna forma para persuadir a las personas de que brinden información personal y envíen dinero.
Una persona puede ser acusada de fraude postal incluso si nunca obtuvo dinero ni bienes a través de la estafa. Del mismo modo, puedes ser acusado incluso si la víctima prevista nunca sufrió daños ni pérdidas. No es necesario que la estafa haya tenido éxito para que el acusado sea considerado responsable penalmente. Incluso desempeñar un papel menor en una estafa o intentar defraudar puede dar lugar a graves cargos penales.
Aunque una persona no haya llevado a cabo realmente el acto fraudulento necesario para una condena por fraude postal, igual puede ser acusada de conspiración para cometer fraude.
Solo se les puede imputar si hay pruebas que demuestren que:
Aunque una persona no haya realizado la acción manifiesta, igual puede ser acusada de conspiración. Según la ley federal, basta con que un acusado se haya sumado a sabiendas a una conspiración en la que el uso del correo o de la comunicación electrónica pudiera haber facilitado la conspiración, y que al menos una de las partes involucradas haya realizado una acción manifiesta. De hecho, una vez que se ha establecido oficialmente la participación de un acusado en una conspiración, se le considerará culpable de cualquier acto cometido por sus presuntos cómplices, incluso si el acto manifiesto no se llevó a cabo. Tampoco es necesario que alguien acusado de ser co-conspirador conozca al resto de los conspiradores para ser considerado parte del grupo.
La conspiración para cometer fraude por correo y por medios electrónicos suele juzgarse a nivel federal. Desafortunadamente, esto significa que quienes son condenados por conspiración federal para cometer fraude se enfrentan a castigos mucho más severos, ya que un acusado condenado podría tener que pagar multas de hasta $250,000 y pasar hasta 20 años en prisión.
Ser declarado culpable de conspiración para cometer fraude puede acarrear sanciones tan severas como si la persona hubiera cometido realmente el acto fraudulento. Dado que hay tanto en juego, es fundamental que quienes hayan sido acusados de este tipo de delito consulten con un abogado especializado en fraudes por correo y por medios electrónicos que pueda proteger sus intereses.
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El fraude electrónico es similar al fraude postal, ya que el objetivo es obtener bienes, servicios o dinero de manera ilegal sin beneficiar al consumidor. Se diferencia del fraude postal en que se lleva a cabo por teléfono o mediante comunicaciones electrónicas, como el correo electrónico, el fax, una llamada telefónica, un mensaje de texto o el uso de Internet.
El fraude electrónico abarca prácticamente cualquier delito basado en el fraude, incluyendo, entre otros, el fraude hipotecario, el fraude de seguros, el fraude fiscal, el robo de identidad, el fraude en sorteos y loterías, y el fraude de telemercadeo.
La mayoría de los delitos de fraude electrónico se cometen mediante una práctica conocida como “phishing”. Consiste en que alguien, haciéndose pasar por una institución legítima, se pone en contacto con una persona por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto para engañarla y que revele datos confidenciales, como información de identificación personal, datos bancarios y de tarjetas de crédito, y contraseñas. Por ejemplo, una persona puede recibir un correo electrónico de Amazon (u otra empresa con la que tenga relación comercial) en el que se le pida que actualice su información financiera, o alguien puede llamarle para decirle que ha ganado un premio, pero que debe proporcionar información personal, como su número de seguro social y su fecha de nacimiento, para poder reclamar su premio. Una vez que la persona proporciona esa información, esta suele utilizarse para acceder a sus cuentas en instituciones financieras, incluidas las tarjetas de crédito, y retirar fondos.
Si estás siendo investigado por fraude, por favor Póngase en contacto con Jeffrey S. Weiner, P.A. en 305-670-9919 para programar una cita con un abogado con experiencia que pueda evaluar su caso. Si enfrenta cargos por fraude electrónico y por correo, nuestros abogados expertos pueden ayudarle a orientarse en el proceso legal.
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