Una investigación federal por lavado de dinero rara vez comienza con un arresto. Empieza de manera discreta: una citación a tu banco, una carta de notificación de investigación, una cuenta que de repente ya no procesa una transferencia. Si estás buscando un abogado especializado en lavado de dinero o crimen organizado en Miami, el momento de empezar a armar tu defensa es ahora, antes de que el rastro documental se convierta en una acusación formal.
Los fiscales federales no tienen que demostrar que sabías exactamente de dónde provenía el dinero, sino solo que sabías que estaba vinculado a algún delito, lo cual es un umbral más bajo de lo que la mayoría de la gente espera. El decomiso también puede llevarse a cabo antes de que se pruebe un solo cargo, lo que significa que las cuentas bancarias, los bienes inmuebles y los activos comerciales pueden ser congelados mientras aún se está armando el caso.
Ese es el tipo de caso que Jeffrey S. Weiner, P.A. desentraña como parte de su trabajo. En septiembre de 2023, el fundador del bufete logró que se resolvieran los cargos por delitos graves de un cliente (un cargo de crimen organizado y seis cargos relacionados por conspiración) en el caso de Georgia vinculado a Donald Trump, y el cliente se declaró culpable únicamente de delitos menores. Los resultados anteriores no garantizan que se obtengan resultados similares.
Póngase en contacto con nuestros abogados especializados en lavado de dinero y crimen organizado en Miami para analizar su caso.
De acuerdo con la ley federal 18 U.S.C. §1956, el lavado de dinero es una actividad ilegal que se define como la utilización de las ganancias obtenidas de actividades delictivas y el uso de transacciones financieras para encubrir u ocultar el dinero obtenido ilegalmente, con el fin de que parezca legal.
El lavado de dinero a nivel federal se juzga en virtud de dos leyes distintas, y la diferencia entre ellas suele determinar cómo se defiende un caso.
Nuestros abogados han llevado casos ante los tribunales de más de 25 estados y han presentado argumentos ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sea cual sea la situación actual de tu caso, es muy probable que ya hayamos estado ahí antes, con la libertad de un cliente en juego.
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Bajo 18 U.S.C. § 1956, el gobierno debe demostrar que sabías que el dinero provenía de un delito y que lo moviste con una de estas cuatro intenciones específicas: promover el delito subyacente, ocultar el origen del dinero, eludir una norma de declaración prevista en la legislación estatal o federal, o evitar el pago del impuesto federal sobre la renta.
Una condena en virtud del artículo 1956 conlleva una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa de hasta $500,000, o el doble del valor de los bienes involucrados, lo que sea mayor.
Bajo 18 U.S.C. § 1957, el umbral de prueba para los fiscales es más bajo en un aspecto importante: no tienen que demostrar que tuvieras la intención de ocultar algo. Solo tienen que demostrar que, a sabiendas, realizaste una transacción de más de $10,000 utilizando dinero proveniente de un delito grave. Dado que la ocultación no es un elemento constitutivo del delito, el artículo 1957 se utiliza con frecuencia cuando los agentes no pueden demostrar la intención conforme al artículo 1956, pero sí pueden señalar un depósito, una compra o una transferencia electrónica de gran cuantía.
Una condena en virtud del artículo 1957 conlleva una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta $250,000, o el doble del valor de la transacción.
Ambas leyes exigen que el dinero provenga de un “actividad ilícita específica” (SUA). Se trata de una lista definida de delitos subyacentes que incluye el tráfico de drogas, el fraude electrónico y bancario, el soborno y el fraude en el sector de la salud, entre otros. El hecho de que un caso se presente bajo el artículo 1956 o el artículo 1957, y qué SUA elija el gobierno como delito fuente, modifica la pena a la que se enfrenta el acusado y las pruebas que la defensa debe refutar.
A nivel nacional, las personas condenadas por delitos federales de lavado de dinero recibieron una condena promedio de 69 meses en el año fiscal 2025.
El lavado de dinero es un delito tanto federal como estatal. En Florida, el lavado de dinero se rige por Código de Florida, § 896.101. Según la ley del estado de Florida, el lavado de dinero se da cuando una persona sabe que el origen del dinero es ilegal y realiza, o intenta realizar, una transacción financiera con ese dinero.
Florida califica el delito según la cantidad de dólares movida en un período de un año:
La mayoría de los casos complejos de lavado de dinero se tramitan en tribunales federales, en lugar de en tribunales estatales, ya que los investigadores y fiscales federales suelen contar con más tiempo y recursos para dedicar a estos casos que sus homólogos estatales. Tanto las sanciones federales como las de Florida son severas. Una condena federal en virtud del artículo 1956 puede alcanzar un máximo de 20 años, pero el delito grave de primer grado por lavado de dinero en Florida conlleva hasta 30 años en una prisión estatal.
Tanto la ley federal como la estatal exigen algún tipo de conocimiento o intención por parte de las personas involucradas en el presunto acto delictivo; sin embargo, esta área del derecho es muy compleja, por lo que es fundamental contar con la representación de un abogado con experiencia en defensa penal.
Los abogados de Jeffrey S. Weiner, P.A. cuentan con más de 50 años de experiencia en la defensa de personas acusadas de lavado de dinero, crimen organizado y delitos relacionados, tanto en tribunales estatales como federales.
El lavado de dinero solía ser un delito que se asociaba más comúnmente con las operaciones del crimen organizado. Hoy en día, sin embargo, el lavado de dinero suele estar relacionado con actividades delictivas de cuello blanco, entre las que se incluyen el crimen organizado, la corrupción pública, la malversación de fondos, la estructuración de transacciones y el fraude organizado. Dado que el lavado de dinero implica el uso de transacciones financieras para encubrir u ocultar dinero obtenido ilegalmente, a menudo involucra fondos obtenidos a través de: Delitos relacionados con las drogas, fraude, malversación, robo o soborno. Si te enfrentan cargos por lavado de dinero, es probable que también te enfrentes a cargos penales adicionales que podrían acarrearte sanciones severas.
El término «extorsión» se refiere al acto de adquirir una empresa mediante actividades ilegales, operar una empresa con ingresos obtenidos de forma ilegal o utilizar una empresa para cometer actos ilegales.
Los delitos federales relacionados con el crimen organizado incluyen el soborno, diversos delitos de fraude, el uso de información privilegiada, los delitos relacionados con las apuestas, la extorsión cibernética, el lavado de dinero, una serie de delitos financieros y económicos, el contrabando de armas, la falsificación, la obstrucción de la justicia o de una investigación penal, el asesinato por encargo y la explotación sexual de menores.
A nivel estatal, el crimen organizado incluye delitos como el homicidio, el secuestro, el juego ilegal, el incendio intencional, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno y los delitos relacionados con las drogas.
La Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) se creó específicamente para hacer frente a las actividades de la mafia y otras organizaciones o empresas del crimen organizado. Desde entonces, se ha redefinido como una herramienta amplia para que las autoridades apliquen la ley contra diversas organizaciones, incluidas las empresas legítimas.
Una transacción comercial o personal que parezca inofensiva puede dar lugar, potencialmente, a:
Enfrentarse a cargos por delitos graves en un tribunal de distrito de los Estados Unidos relacionados con acusaciones de lavado de dinero o de actividades delictivas organizadas (RICO) no es lo mismo que enfrentarse a cargos en un tribunal estatal. En los tribunales federales existen normas procesales muy diferentes que requieren que un abogado litigante, habilitado para ejercer en dichos tribunales y con conocimiento del sistema, negocie o lleve el caso a juicio hasta alcanzar un resultado satisfactorio. Los abogados de Jeffrey S. Weiner, P.A., ofrecen un profundo conocimiento de las complejidades del litigio penal tanto en los tribunales federales como en los estatales.
Una condena federal en virtud de la ley RICO conforme a 18 U.S.C. § 1962 se castiga en virtud de 18 U.S.C. § 1963 hasta 20 años de prisión por cada cargo, o cadena perpetua si uno de los actos subyacentes conlleva en sí mismo una pena de cadena perpetua, como el homicidio o el tráfico de drogas a gran escala.
El decomiso en virtud de la ley RICO es obligatorio una vez que se condena a una persona, lo que significa que el tribunal debe ordenar el decomiso de cualquier participación en la organización y de cualquier bien obtenido a través de la actividad de crimen organizado, independientemente de la legislación estatal. En virtud de la directrices federales sobre sentencias, una condena por la ley RICO parte de un nivel básico de delito de 19; sin embargo, si los delitos subyacentes conllevan un nivel más alto según las pautas (por ejemplo, el tráfico de drogas o el fraude a gran escala), el tribunal utiliza ese número más alto en su lugar. En la práctica, el nivel 19 suele ser solo un mínimo, no el verdadero punto de partida.
La Ley RICO de Florida funciona de la misma manera a nivel estatal. Una violación del Estatuto de Florida § 895.03 es un delito grave de primer grado según § 895.04, lo cual se castiga con hasta 30 años en la Prisión Estatal de Florida. La multa estándar es de hasta $10,000, aunque el tribunal puede optar por imponer una multa de hasta tres veces la ganancia o pérdida económica involucrada, si esa cantidad es mayor.
En muchos casos, las acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado involucran intereses interestatales y en el extranjero, lo que requiere un abogado capaz de representarlo en otros estados u otros países. Hemos representado a clientes en todos los estados de Estados Unidos y en países de todo el mundo, incluyendo, entre otros, Inglaterra, Rusia, España, Panamá, Guyana, Paraguay, Brasil, Italia, Colombia y Sudáfrica.
Además, Abogado Jeffrey S. Weiner Cuenta con un equipo multilingüe e intérpretes forenses profesionales para atender a clientes de habla hispana. Nos enorgullece representar a la comunidad hispana y podemos comunicarnos de manera eficaz en español al trabajar con abogados locales en México, Bolivia, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Perú, España, Venezuela y toda América Latina.
La mayoría de los casos de lavado de dinero y relacionados con la ley RICO en el sur de Florida que involucran sumas importantes de dólares son presentados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que cuenta con una Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero dedicada a investigar los ingresos del tráfico de drogas procedentes del Caribe y América Latina que pasan por Miami.
Estos casos se tramitan ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami. El informe más reciente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evaluación nacional de riesgos se refiere repetidamente a los casos del sur de Florida como ejemplos de los procesos judiciales por lavado de dinero más importantes del país.
Más de 50 años al servicio de clientes en defensa penal
El lavado de dinero consiste en mover u ocultar las ganancias obtenidas de un delito para que parezcan legales. La extorsión consiste en dirigir o beneficiarse de una empresa mediante un patrón de delitos, y el lavado de dinero suele ser uno de los delitos que se utilizan para demostrarla.
Sí. Tanto los fiscales federales como los estatales pueden presentar cargos por las mismas transacciones, y el orden en que lo hagan puede afectar tu estrategia de defensa.
No. Según la mayoría de las leyes federales y de Florida sobre lavado de dinero, el gobierno solo necesita demostrar que tú sabías que los fondos provenían de algún tipo de actividad delictiva, no del delito específico.
Sí. Tanto la ley federal como la de Florida permiten el decomiso de bienes relacionados con el lavado de dinero o el crimen organizado, y en los casos de la ley RICO, el decomiso es obligatorio tras una condena.
Rechaza cortésmente responder a las preguntas y contacta primero con un abogado especializado en defensa penal. Cualquier cosa que digas puede utilizarse para armar un caso en tu contra en virtud de los artículos 1956 o 1957.
Sí. La ley RICO se redactó para combatir el crimen organizado, pero los tribunales la aplican a empresas legítimas cuando los fiscales alegan que la empresa se utilizó para cometer delitos o para lavar las ganancias derivadas de una serie de delitos.
Los casos de gran montante, que abarcan varias jurisdicciones o que son de carácter internacional suelen ser procesados a nivel federal en el Distrito Sur de Florida. Los casos de menor cuantía, que se limitan a una sola jurisdicción, suelen tramitarse en los tribunales estatales de Florida.
Esto varía mucho. Las investigaciones financieras suelen durar meses o años mientras los agentes rastrean las transacciones, por lo que contactar a un abogado tan pronto como te enteres de una investigación le da a tu defensa el mayor tiempo posible para trabajar.
Las investigaciones federales sobre lavado de dinero y crimen organizado avanzan rápidamente una vez que los agentes comienzan a seguir el rastro documental, y las decisiones que se tomen en las primeras semanas pueden marcar el rumbo de todo el caso. Si te enfrentas a cargos por lavado de dinero o crimen organizado, llama a nuestros abogados al (305) 670-9919.
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