Abogado especializado en fraudes al PPP en Miami

Abogado con experiencia en casos de fraude en asociaciones público-privadas (APP) en Miami, Florida

Cuando se desató la pandemia de COVID-19 y los estados comenzaron a emitir órdenes de confinamiento para prevenir la propagación de la enfermedad, muchas empresas de todo el país se vieron afectadas económicamente. Algunas lucharon por mantenerse a flote, mientras que muchas otras consideraron cerrar sus puertas al no poder hacer frente a los gastos. Para ayudar a estimular la economía, el Congreso aprobó la Ayuda, Socorro y Seguridad Económica ante el Coronavirus Ley (CARES). Una de las disposiciones de la Ley CARES fue la Programa de Protección de Nóminas (PPP).

El PPP es un préstamo respaldado por la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) diseñado para ayudar a muchas empresas a cubrir los gastos operativos que normalmente habrían podido afrontar de no ser por la COVID-19. A muchas pequeñas y medianas empresas se les aprobaron fondos del PPP. Sin embargo, debido a que se trataba de una situación sin precedentes y a que un estímulo como este era relativamente nuevo, las normas relativas a la solicitud y el desembolso de los préstamos no estaban del todo claras. Ahora, agentes de diversas agencias federales están investigando posibles casos de fraude relacionados con el PPP.

Si estás siendo investigado o procesado por un presunto fraude relacionado con la Ley CARES, Póngase en contacto con Jeffrey S. Weiner, P.A. lo antes posible. Las sanciones a las que podrías enfrentarte por una condena por un delito federal son severas y pueden tener consecuencias duraderas en tu vida personal y profesional. Nuestros abogados de Miami especializados en fraudes con préstamos del programa PPP están listos para brindarte el asesoramiento y la defensa enérgica que necesitas para refutar las acusaciones en tu contra. Contamos con más de 50 años de experiencia combinada en el manejo de asuntos legales complejos, y nuestro fundador, el abogado Jeffrey S. Weiner, es autor de libros y manuales sobre defensa federal.

Investigaciones sobre préstamos de la PPP

El préstamo del Programa de Protección de Pagos brinda asistencia financiera a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de veteranos, empresas tribales, propietarios únicos, pequeñas empresas, trabajadores independientes y muchas otras entidades que se han visto afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19.

Los fondos del préstamo se destinarán a:

• Nómina
• Beneficios para los empleados
• Interés hipotecario
• Renta
• Servicios públicos
• Costos de protección de los trabajadores relacionados con la COVID-19
• Gastos por daños a la propiedad no cubiertos por un seguro y derivados de los saqueos

El préstamo resulta atractivo no solo por la ayuda que brinda a las empresas en dificultades, sino también por su baja tasa de interés y la posibilidad de condonación de deuda si se cumplen los criterios de retención de empleados. Los investigadores federales están descubriendo que algunas personas podrían haber recurrido al engaño o al fraude para obtener un préstamo del PPP.

Las conductas que los investigadores están analizando incluyen, entre otras:

• Préstamos múltiples: Los propietarios podrían haber solicitado y recibido un préstamo del programa PPP de varias entidades crediticias, lo cual está prohibido.
• Afirmaciones falsas: Durante el proceso de solicitud, los propietarios deben proporcionar información sobre su elegibilidad para un préstamo del PPP. Lamentablemente, es posible que algunos hayan presentado deliberadamente información falsa o inexacta con el fin de cumplir con los requisitos.
• Uso indebido de fondos: Los préstamos del programa PPP deben utilizarse para gastos específicos relacionados con la empresa. Los propietarios que utilicen los fondos para fines distintos a los permitidos por las directrices federales podrían ser objeto de una investigación por fraude a la SBA.

Cuando te enfrentas a una investigación o un proceso penal federal, es fundamental contar con representación legal de inmediato. Incluso en las primeras etapas de tu caso, las acciones que realices o las declaraciones que hagas pueden tener un grave impacto en el resultado.

Nuestros abogados especializados en fraudes relacionados con el PPP en Miami estarán a tu lado en cada paso del proceso. Te brindaremos asesoramiento y orientación claros, y te ayudaremos a tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar en tu caso.

Solicita defensa contra acusaciones de fraude relacionadas con la Ley CARES en Florida

No tienes que enfrentar una investigación o un caso relacionado con un préstamo de la SBA por tu cuenta. Tienes derecho a que un abogado te acompañe. En Jeffrey S. Weiner, P.A., nuestro equipo está listo para brindarte la defensa enérgica que necesitas.