Aunque algunas personas intentan cometer fraude de quiebra de manera intencional, muchas más lo hacen sin siquiera darse cuenta, ya que incluso los errores contables más insignificantes pueden dar lugar a cargos por fraude de quiebra. Ser acusado de este delito puede tener consecuencias devastadoras, tanto en el ámbito financiero como en el personal. Si te están investigando por actividades de quiebra fraudulenta, es esencial que hables con un abogado con experiencia en delitos empresariales para que te ayude a armar una defensa sólida.
¿Qué es el fraude en materia de quiebra?
El fraude en la quiebra es un delito económico que, por lo general, implica la ocultación de activos. Sin embargo, existen varias formas en que una persona puede cometer fraude en la quiebra, aunque la mayoría de los casos se clasifican en las siguientes categorías:
- Ocultar activos para evitar su confiscación
- Presentar un formulario falso o incompleto relacionado con la quiebra;
- Declararse en quiebra varias veces utilizando información falsa en distintas jurisdicciones;
- Sobornar a un administrador designado por el tribunal en un caso de quiebra.
Los cargos por fraude en casos de quiebra son especialmente graves porque casi siempre van acompañados de cargos adicionales, como el robo de identidad, el lavado de dinero, la corrupción pública y el fraude hipotecario.
Formas comunes de fraude
El fraude en materia de quiebra puede adoptar diversas formas. En la mayoría de los casos, consiste en ocultar activos para evitar la liquidación de los solicitantes. La omisión de información sobre los activos se considera un encubrimiento, al igual que la transferencia de activos no declarados a socios, amigos, familiares o socios comerciales con la intención de ocultarlos. Otra forma común de este delito consiste en la presentación de múltiples solicitudes de quiebra, lo cual ocurre cuando un deudor se declara en quiebra en más de una jurisdicción y:
- Usa el mismo nombre y la misma información;
- Utilizar nombres e información falsa;
- Usa una combinación de información verdadera y falsa.
Independientemente de la forma que adopten, las acusaciones de fraude en casos de quiebra pueden tener consecuencias devastadoras para los acusados, quienes podrían ser sancionados en virtud de la ley federal; para ello, se requiere demostrar que el acusado tergiversó a sabiendas un hecho sustancial con la intención de defraudar a una empresa o al gobierno. De hecho, una persona puede ser acusada en virtud de la ley federal de quiebras no solo por presentar una solicitud falsa, sino también por presentar un documento fraudulento o realizar una declaración, reclamación o promesa falsa con respecto a un proceso de quiebra. Esto es así independientemente de si la declaración se hizo antes o después de que se presentara la solicitud. Sin embargo, antes de que una persona pueda ser condenada, los fiscales deben poder demostrar que el acusado tergiversó intencionalmente un hecho relevante con la intención de defraudar a un tercero. Incluso el intento de cometer fraude en materia de quiebra es punible en virtud de la ley federal con hasta cinco años de prisión y una multa de 250 000.
Programa hoy mismo una consulta presencial con un abogado especializado en delitos económicos en Miami.
Si actualmente es objeto de una investigación o ha sido acusado de fraude en materia de quiebras, llame a Jeffrey S. Weiner, PA, un abogado con amplia experiencia en delitos de cuello blanco en Miami, al 305-670-9919 para una evaluación inicial gratuita de tu caso.
