El fraude en contratos gubernamentales abarca una variedad de actividades que van desde la aceptación de sobornos y la manipulación de precios hasta el fraude en ofertas y la falsificación de facturas. Desafortunadamente, incluso los contratistas que no están involucrados en actividades fraudulentas suelen ser acusados de este delito, lo cual puede tener repercusiones devastadoras para tu negocio en el ámbito financiero en general. Elegir al abogado adecuado puede marcar la diferencia en el resultado de su caso, por lo que, si lo han interrogado sobre su participación en un presunto fraude en contratos gubernamentales, debe consultar a un abogado con experiencia en delitos económicos bajo la ley federal para que pueda reducir los cargos o, posiblemente, lograr que se desestimen.
Fraude contractual
Cualquier persona que tenga un contrato con el gobierno puede ser acusada de fraude; sin embargo, entre las entidades que con mayor frecuencia son objeto de denuncias se encuentran:
- Proveedores de servicios de salud;
- Contratistas de defensa;
- Empresas de construcción.
A las personas y empresas antes mencionadas se les puede acusar de conductas ilegales que, con frecuencia, incluyen:
- Sobre la facturación o la doble facturación;
- Cobrar por servicios o bienes que no se prestaron o que no estaban relacionados con la actividad comercial;
- Suministro de bienes o servicios de calidad inferior.
Quienes son acusados de fraude en relación con un contrato gubernamental a menudo también enfrentan cargos por otros delitos, entre ellos, fraude postal y cibernético, conspiración y fraude contable. Sin embargo, antes de que una persona pueda ser condenada, debe poder demostrarse que presentó a sabiendas una reclamación falsa ante el gobierno. Es sumamente importante, en cualquier acusación de fraude, poder demostrar la falta de intencionalidad. Por lo tanto, presentar pruebas de la falta de intención al cometer el fraude es esencial para los acusados.
No reveles infracciones graves
En 2016, la Corte Suprema dictó por unanimidad un fallo según el cual las empresas que hacen negocios con el gobierno pueden ser demandadas por fraude si no revelan infracciones legales o normativas. El tribunal también anunció que la infracción debe ser significativa para justificar una condena por fraude en contratos gubernamentales. Las infracciones consideradas lo suficientemente significativas como para justificar cargos federales incluyen la facturación de servicios prestados por empleados sin licencia y declaraciones falsas, tales como la confirmación de datos a medias y la omisión de información relevante.
Una definición precisa de lo que se entiende por “infracción grave” ayuda a proteger a los contratistas del gobierno de reclamaciones insignificantes que, de otro modo, podrían dar lugar a indemnizaciones costosas y a denuncias falsas. Lamentablemente, muchos contratistas son acusados injustamente de cometer fraude, por lo que es especialmente importante que quienes sean acusados de este delito consulten a un abogado con experiencia para que los ayude a desestimar los cargos.
