Los temas relacionados con el seguro federal de desempleo han sido un tema candente en los últimos años. Recientemente, el gobierno ha comenzado a investigar casos de posible fraude. Analicemos cómo se está investigando a las personas y cómo se les está acusando de fraude al seguro de desempleo fraude y qué debes hacer si crees que corres el riesgo de enfrentar cargos penales.
¿Qué es el fraude en el seguro de desempleo?
En general, el fraude en el seguro de desempleo ocurre cuando una persona proporciona información falsa de manera intencional para recibir prestaciones por desempleo. El fraude en el seguro de desempleo también puede ocurrir si una persona exagera u omite información para seguir recibiendo pagos que antes eran válidos.
Algunos ejemplos comunes de fraude al seguro de desempleo son:
- Una persona que no informa cuándo regresa al trabajo
- Una persona que no declara un trabajo de medio tiempo para poder recibir más prestaciones
- Afirmar falsamente que se ha contactado a posibles empleadores o que se han presentado solicitudes de empleo
- Usar la identidad de otra persona para obtener prestaciones por desempleo
A principios del año pasado, el gobierno del estado de Florida investigaba casi 50,000 casos de posible fraude en las prestaciones por desempleo. Desde entonces, el número de casos no ha hecho más que aumentar. Se estima que Florida ha pagado más de $780 millones en reclamaciones fraudulentas de prestaciones por desempleo.
Detección del fraude en el subsidio de desempleo
Un número considerable de agencias federales está investigando activamente casos de fraude en el subsidio de desempleo.
Esto incluye:
- La Oficina Federal de Investigaciones
- El Departamento de Trabajo de EE. UU.
- El Departamento de Seguridad Nacional
- El Servicio de Impuestos Internos
- El Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
- La Oficina del Seguro Social
Además de las iniciativas generales de estas agencias, el gobierno federal ha creado un ‘Grupo de Trabajo Nacional contra el Fraude en el Seguro de Desempleo’.’ Este grupo de investigadores está colaborando con organismos estatales de todo el país para detectar casos de fraude. Este grupo de trabajo también ha difundido información en la que anima a las personas a denunciar posibles casos de fraude y a informar si su identidad ha sido utilizada indebidamente en un esquema de fraude relacionado con el subsidio de desempleo.
También existe un grupo de trabajo dedicado al fraude general relacionado con el COVID-19, que está investigando otros asuntos, como el fraude en los préstamos del Programa de Protección de Puestos de Trabajo (PPP), el fraude en los préstamos de ayuda por desastre (EIDL), el fraude en el marco de la Ley CARES y otros.
Señales de que te están investigando por fraude al seguro de desempleo
Hay algunos indicios clave que apuntan a que se está siendo objeto de una investigación federal.
Algunos puntos a tener en cuenta son:
- Si una agencia federal se pone en contacto contigo
- Si un funcionario federal se pone en contacto con tus seres queridos
- Si la policía ejecuta una orden de registro en tu casa
- Se ha emitido una orden judicial para que se presenten tus registros
Una de las formas más comunes en que una persona se entera de que es objeto de una investigación federal es mediante una «carta de notificación de investigación». Una carta de notificación es una carta impresa que envía el gobierno federal a una persona que está siendo investigada penalmente. Por lo general, una carta de notificación le informa al sospechoso que es objeto de una investigación en curso, de qué delito se le acusa, cuáles son sus derechos según la Quinta Enmienda y cómo ejercer su derecho a un abogado.
Una carta de notificación de investigación precede a una acusación formal. Cuando se acusa oficialmente a una persona de haber cometido un delito y se le imputan cargos, esto se denomina acusación formal. Si bien recibir una carta de notificación de investigación no significa que definitivamente se te acusará formalmente, las probabilidades de que esto ocurra son altas.
Qué hacer después de recibir una carta de selección
Si recientemente recibiste una carta de notificación o te han informado de algún otro modo sobre posibles cargos por fraude en tu contra, lo primero que debes hacer es contactar a un abogado especializado en defensa federal. Asegúrate de que el abogado que contrates tenga experiencia en el manejo de casos federales similares al tuyo. Un abogado defensor federal puede guiarte a lo largo de tu caso, asegurándose de que no hagas ni digas nada que perjudique tu defensa. Además, contará con un conocimiento invaluable sobre tus derechos, las estrategias de defensa y, en última instancia, la mejor manera de manejar tu caso.
Abogados especializados en defensa contra cargos de fraude federal en Miami
Cuando te enteres de que estás siendo investigado por un caso de fraude federal, es posible que empieces a entrar en pánico. Nuestros abogados de Jeffrey S. Weiner, P.A. Sabemos lo aterrador que es enfrentar acusaciones penales tan graves, así como las posibles consecuencias de una condena. Si te acusan de cometer fraude al seguro de desempleo, fraude relacionado con el COVID-19 o cualquier otro delito federal de fraude, ten en cuenta que nuestro equipo con experiencia está aquí para ayudarte.
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