Los tribunales federales pueden emitir órdenes judiciales contra quienes sean acusados de cometer ciertos delitos económicos. En general, estas medidas cautelares impiden que el acusado disponga de sus bienes o los transfiera. Esto puede tener graves consecuencias para quienes son acusados injustamente de fraude, por lo que, si estás siendo investigado por tu participación en actividades fraudulentas, es importante que te pongas en contacto con un abogado experto en delitos de cuello blanco que pueda ayudarte a preparar tu defensa.
¿Cuándo se presentan los cargos por fraude?
Este tipo de medidas cautelares solo se dictan cuando un caso implica denuncias de delitos específicos, entre los que se incluyen:
- Conspirar o intentar conspirar contra los Estados Unidos, EE. UU. o una de sus agencias
- Cometer o prepararse para cometer una infracción de la ley bancaria que implique defraudar a una institución financiera o intentar obtener fondos, activos o valores que sean propiedad de un banco o estén bajo su control bajo pretextos falsos
- Cometer o intentar cometer un delito federal relacionado con la atención médica, lo que incluye defraudar a un programa de prestaciones de atención médica o intentar obtener, bajo falsos pretextos, dinero o bienes de dicho programa, incluyendo prestaciones, artículos y servicios de atención médica.
El Fiscal General podrá iniciar una acción civil contra el acusado para prohibirle o impedirle que promueva actividades fraudulentas si existen pruebas de que:
- La persona está enajenando o tiene la intención de enajenar activos obtenidos como resultado de una infracción de la legislación bancaria
- La persona tiene la intención de enajenar, o ya ha comenzado a enajenar, activos que podrían atribuirse a una infracción de la ley federal de salud.
Si se cumplen estos requisitos, el Fiscal General podrá solicitar que se dicte una orden judicial contra el acusado.
¿Cuáles son las consecuencias de una orden de aprehensión por fraude?
Las medidas cautelares son, en esencia, órdenes emitidas por un tribunal que prohíben a una persona realizar determinada acción. En este caso, una orden judicial contra el fraude impide al sujeto retirar, transferir, enajenar o malgastar ciertos activos o activos de valor equivalente.
Las medidas judiciales pueden ser permanentes o temporales y, en cualquier caso, los tribunales tienen la obligación de programar una audiencia sobre el asunto lo antes posible. Sin embargo, se les permite emitir una orden de restricción o tomar otras medidas para evitar un daño continuo y sustancial al gobierno o a otra persona antes de que se haya dictado una resolución definitiva sobre la culpabilidad del acusado.
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Que se dicte una orden judicial en tu contra puede trastornar gravemente tu vida, dificultando, si no imposibilitando, el manejo de tus asuntos financieros y causando estragos en tu reputación personal o profesional. Las acciones contra el fraude pueden ser especialmente perjudiciales para las empresas, que pierden ganancias e inversionistas, así que si te están investigando por fraude y desde entonces se ha emitido una orden judicial u otro tipo de orden de restricción, 305-670-9919 Llame para hablar sobre su caso con un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco en Miami, Jeffrey S. Weiner, PA. Un miembro de nuestro equipo legal está listo para ayudarle en cada etapa de su caso.
