La malversación es un delito grave de cuello blanco que puede acarrear sanciones penales severas. Cuando alguien es acusado de cometer malversación, así es como puede desarrollarse el caso.
¿Qué es la malversación?
Malversación de fondos es un tipo específico de delito de robo de cuello blanco. La malversación ocurre cuando un empleado roba a su empleador. Puede tratarse de dinero, bienes o cualquier cosa que el empleado se lleve sin autorización.
Algunos ejemplos comunes son:
- Sifonaje: Este es uno de los tipos más sencillos de malversación. En los casos de desfalco por sifonaje, un empleado retira pequeñas cantidades de dinero de la caja registradora de su lugar de trabajo. Esto suele ocurrir a lo largo de un período de tiempo. Con el tiempo, es posible que alguien se dé cuenta de que los saldos son sistemáticamente más bajos de lo que deberían ser. Esto podría dar lugar a una investigación más a fondo de los empleados.
- Trucos de computación: Algunas personas pueden hackear la red informática de su empleador o instalar programas ocultos que les permitan transferir dinero a sus cuentas sin ser detectadas.
- Documentos modificados: Si un empleado modificara algún documento de la empresa o alguna nota de transacción con el fin de obtener un beneficio personal, podría ser acusado de malversación.
- Uso indebido de la tarjeta de crédito: Algunas empresas entregan a sus empleados tarjetas de crédito para cubrir los gastos de la empresa. Usar esas tarjetas para compras personales se considera malversación.
Estos son solo algunos ejemplos: la malversación puede darse de decenas de formas diferentes. También es importante señalar que la malversación no se limita al dinero; robar bienes de tu empleador, como equipos tecnológicos, también se considera malversación.
¿Cómo demuestran los empleadores que se ha cometido una malversación?
Si tu empleador se ha puesto en contacto contigo recientemente para informarte sobre actividades sospechosas relacionadas con los fondos y activos de la empresa, tal vez te estés preguntando si te están acusando de cometer malversación. Si están tratando de armar un caso en tu contra, ¿qué pueden presentar como evidencia?
Tu empleador puede recabar pruebas como, por ejemplo:
- Documentos falsificados
- Cheques falsificados
- Estados de cuenta de tarjetas de crédito
- Imágenes de vigilancia
- Registros bancarios
Se puede utilizar cualquier documento que vincule al empleado con una actividad sospechosa.
Elementos constitutivos de la malversación
Si bien estas pruebas tangibles serán importantes para el caso, también hay elementos clave del delito que deben estar presentes y que van más allá de los documentos falsificados.
Para que un delito se considere malversación, el empleado debe tener una obligación fiduciaria hacia el empleador. Esto significa que se le confió al empleado la administración de los fondos y los bienes de la empresa, y que el delito de malversación violó esa confianza.
Además, para que se considere malversación, el empleado debe haber reclamado la propiedad de los bienes o el dinero robados.
Por último, el empleado debe haber tenido la intención de robar. En otras palabras, los errores simples e inocentes, como usar una tarjeta de crédito equivocada una sola vez, no serán suficientes para justificar cargos por malversación.
Si se dan todos estos elementos, el empleado en cuestión podría ser condenado por malversación.
Sanciones por malversación de fondos
Una condena por malversación tiene graves consecuencias. Las personas sospechosas se enfrentan a muchos años de prisión, multas elevadas y la devolución de todo el dinero robado.
Además, una condena por malversación puede hacer que sea extremadamente difícil conseguir un empleo en el futuro. Con ese tipo de condena en tu expediente, los futuros empleadores podrían mostrarse reacios a contratarte porque creen que volverás a cometer los mismos delitos.
La mejor manera de evitar una condena y posibles sanciones por malversación de fondos es contar con un abogado defensor con experiencia. Es posible que puedas solicitar la exclusión de pruebas, impugnar la legalidad de la investigación o utilizar otras estrategias de defensa que, en última instancia, puedan conducir a un resultado favorable.
Defensa en casos de malversación de fondos en Miami, Florida
Si tu empleador te ha acusado recientemente de malversación, debes tomar medidas de inmediato. Independientemente de si las acusaciones en tu contra son falsas o no, deberás contar con la ayuda de un abogado defensor para asegurarte de tener la mejor protección legal posible. En Jeffrey S. Weiner, P.A., hemos ayudado a nuestros clientes a obtener resultados favorables en diversos casos de delitos de cuello blanco. Para comenzar a trabajar con nuestro equipo, haz clic en aquí o llámanos al 305-670-9919. Cuanto antes comiences a preparar tu defensa, mejor.
