La gran mayoría de los procesos penales son procesos estatales por violaciones a las leyes estatales. Así como existen leyes estatales que prohíben ciertos comportamientos delictivos específicos, también existen leyes penales federales, aprobadas por el Congreso, a menudo para delitos iguales o similares. Algunos delitos son exclusivamente estatales; otros son exclusivamente federales; y algunos pueden ser procesados tanto por fiscales estatales como federales.
Por lo general, los delitos de cuello blanco a nivel federal incluyen delitos de fraude, tales como el fraude hipotecario, el fraude postal, el fraude electrónico, el fraude en el sector de la salud y otros delitos relacionados con el fraude. Los delitos federales son investigados por agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la DEA, etc. En ocasiones, existe cooperación y coordinación entre las agencias de seguridad pública federales, estatales y locales, lo que a menudo se conoce como «grupos de trabajo».
En los delitos relacionados con presuntos casos de corrupción política o infracciones electorales federales, el Departamento de Justicia en Washington, D.C. suele encargarse de la acusación. La mayoría de las infracciones se producen cuando un funcionario solicita, acepta, recibe o acuerda recibir algo de valor a cambio de ejercer influencia en el desempeño de un acto oficial, o al presuntamente utilizar fondos de campaña o de un comité de acción política (PAC) para gastos personales.
Si el FBI se pone en contacto contigo, debes consultar de inmediato y buscar el asesoramiento de un abogado con experiencia en defensa penal. Llámanos hoy mismo.
Para obtener más información, visítenos en https://www.jeffweiner.com/miami-fraud-crime-lawyer/ y https://www.youtube.com/watch?v=mC9rq_SS_xY
