El término «delitos de cuello blanco» se utiliza habitualmente para referirse a una serie de leyes federales y estatales que tipifican como delitos lo que se considera delitos empresariales y financieros (a diferencia de los delitos violentos). Algunos ejemplos incluyen el lavado de dinero, la obstrucción de la justicia, los delitos fiscales, las declaraciones falsas, el fraude de valores, las violaciones a las leyes antimonopolio, el fraude en el sector de la salud, el fraude postal, el crimen organizado y el soborno.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha enfocado en perseguir enérgicamente los delitos de cuello blanco relacionados con solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) presentadas en el marco de la Ley CARES. Se han presentado denuncias penales federales en todo el país en las que se acusa a personas de delitos como fraude electrónico, fraude bancario, declaraciones falsas y conspiración para cometer fraude electrónico y bancario. Con frecuencia nos contratan para representar a personas y empresas antes o después de que se presenten cargos penales relacionados con estos graves delitos de cuello blanco. Estudiamos a fondo el caso, revisamos las pruebas y consideramos todas las defensas posibles disponibles en función de las particularidades de cada caso. Somos un equipo de abogados especializados en defensa penal con conocimientos y experiencia en la defensa de casos penales ante tribunales federales y estatales; estamos listos para ayudarte.
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