Una citación judicial en tu escritorio, una llamada del asesor jurídico de la empresa o un agente esperando en la entrada de tu oficina pueden cambiarlo todo antes del almuerzo. El riesgo no es solo un titular negativo. Es tu licencia, tu puesto en la junta directiva, tu acceso a los mercados de capital y todos los años que pasaste construyendo una reputación que te tomó décadas ganar y que una sola tarde mala puede poner en riesgo.
Un abogado defensor especializado en investigaciones federales que represente a ejecutivos debe comprender ambos lados de esta disputa: el tuyo y el del gobierno. Jeffrey S. Weiner, P.A. ha dedicado más de 50 años a desarrollar ese conocimiento en el mismo mercado de Miami.
Jeffrey S. Weiner es un abogado penalista certificado por la Junta Nacional de Certificación de Especialidades Legales. En 1991, defendió personalmente un caso relacionado con la Cuarta Enmienda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, un logro que pocos abogados privados de defensa penal en el país pueden presumir. Esa combinación significa que tu caso será manejado por alguien que ha puesto a prueba sus argumentos en el nivel más alto del sistema legal estadounidense, y no por alguien que está aprendiendo sobre la marcha con tu expediente.
El objetivo desde la primera conversación es evitar que una investigación se convierta en una acusación formal y, si finalmente se presentan cargos, enfrentarlos con una defensa que ya esté preparada. Ponte en contacto con nosotros antes de que tu próxima conversación con un agente federal pase a formar parte del expediente que el gobierno tiene en tu contra.
Las investigaciones federales que involucran a ejecutivos rara vez comienzan con una sola acusación concreta. Por lo general, empiezan de manera amplia, abarcando las finanzas de una empresa, su información pública o sus relaciones con los organismos reguladores, y luego se centran en personas específicas a medida que los agentes desarrollan su teoría. Entre los tipos de asuntos en los que defendemos a los ejecutivos se incluyen:
Cada uno de estos casos comienza de manera diferente, pero tienen algo en común: cuanto antes recurra un ejecutivo a un asesor con experiencia, más opciones permanecerán sobre la mesa antes de que el gobierno fije su línea de argumentación.
Nuestros abogados han llevado casos ante los tribunales de más de 25 estados y han presentado argumentos ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sea cual sea la situación actual de tu caso, es muy probable que ya hayamos estado ahí antes, con la libertad de un cliente en juego.
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¿Qué es lo que realmente corre de riesgo un ejecutivo una vez que los agentes federales abren un expediente? La pena de prisión es la respuesta obvia, pero rara vez es lo primero que ocurre.
Las licencias profesionales, los cargos en juntas directivas, las autorizaciones de seguridad y los contratos de trabajo suelen verse amenazados mucho antes de que se presente cualquier acusación formal, y las empresas con frecuencia se distancian de un ejecutivo en el momento en que se hace pública una citación judicial. Una de las formas más rápidas en que una investigación puede empeorar es a través de la propia entrevista.
Según la ley federal sobre declaraciones falsas, 18 U.S.C. § 1001, realizar a sabiendas una declaración sustancialmente falsa ante un agente federal constituye un delito grave en sí mismo, que conlleva una pena de hasta 5 años de prisión, incluso si nunca se te acusa de la conducta subyacente que los agentes estaban investigando originalmente.
No es necesario estar bajo juramento para que se aplique esta ley, y una respuesta espontánea destinada a suavizar un momento incómodo puede convertirse en el cargo que te quede pegado.
Manejar bien una investigación federal significa controlar lo que sucede antes de que se presenten los cargos, no solo reaccionar una vez que ya se han presentado. La trayectoria de Jeffrey S. Weiner como ex presidente tanto de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal como de la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Florida nos ayuda a anticipar el siguiente paso del fiscal.
Por lo general, armar tu defensa implica:
Más de 50 años al servicio de clientes en defensa penal
La mayoría de las investigaciones federales que involucran a ejecutivos del condado de Miami-Dade se llevan a cabo a través de la Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y las sesiones del gran jurado suelen celebrarse en el complejo de los juzgados federales de la avenida North Miami.
Los miembros del gran jurado de este distrito suelen desempeñar sus funciones durante meses, analizando las pruebas presentadas por los fiscales antes de decidir si existen motivos fundados para presentar cargos formales. Para un ejecutivo, esto significa que la investigación puede estar en curso y ser seria mucho antes de que cualquier acusación se haga pública.
Comprender cómo suele abordar la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida los casos de delitos de cuello blanco y cómo funciona el calendario del gran jurado en este distrito influye en las decisiones sobre cuándo interactuar directamente con los fiscales y cuándo mantener una postura más cautelosa.
Esa experiencia local es parte de lo que distingue a un bufete de defensa penal general de uno especializado específicamente en asuntos federales en este distrito.
Sí. A carta de presentación significa que los fiscales ya creen que tienen pruebas que te vinculan con un delito. Responder sin un abogado, o ignorar la notificación, te quita opciones que aún estarían disponibles en el momento en que consigas uno.
Un testigo tiene información, pero no es sospechoso de haber cometido ningún delito. La conducta de un sujeto entra dentro del alcance de la investigación. Un investigado es alguien contra quien los fiscales creen tener pruebas sustanciales y a quien podrían imputar. Tu situación determina la urgencia con la que debes responder.
No estás obligado a responder preguntas en ese mismo momento. Negarte cortésmente a hablar hasta que cuentes con la presencia de un abogado no te hace parecer culpable y te protege de dar una respuesta inexacta que podría interpretarse como un declaración falsa según la ley federal.
No. Destruir o alterar registros relacionados con una investigación constituye un delito grave independiente, según el artículo 1512 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1512), que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, independientemente de si la conducta subyacente que se está investigando llega a dar lugar a cargos. Si crees que los registros pueden ser relevantes, consérvalos tal como están y consulta con un abogado antes de cambiar, borrar o mover cualquier cosa.
Un gran jurado de este distrito escucha las pruebas presentadas únicamente por los fiscales, sin que haya un juez ni un abogado defensor presentes en la sala, y decide si existen motivos fundados para dictar una acusación formal. Por lo general, no sabrás qué se presentó a menos que te llamen a testificar.
Sí. Los agentes federales pueden obtener registros directamente de una empresa, un proveedor de servicios en la nube o un tercero mediante una citación judicial o una orden de registro, a menudo sin notificar al ejecutivo en cuestión hasta mucho más adelante en el proceso.
Los honorarios varían según la complejidad del caso y el momento en que se inicia la representación legal. La consulta es gratuita, y es en esa primera conversación donde podrás tener una idea clara de lo que probablemente implicará tu caso específico.
A sesión de presentación es una reunión en la que compartes información con los fiscales, a veces a cambio de un trato favorable, bajo condiciones que aún permiten que parte de lo que digas se utilice en tu contra. Aceptar participar en una de estas reuniones sin que un abogado con experiencia revise primero los términos puede causar un daño duradero a tu caso.
Sí. Las juntas de concesión de licencias y los organismos reguladores pueden tomar medidas ante la mera existencia de una investigación, independientemente del resultado penal que esta tenga; por eso, defenderse desde el inicio de la investigación es tan importante como defenderse de una acusación posterior.
Cada semana que pasa antes de que contrates a un abogado con experiencia es una semana en la que el gobierno sigue armando su expediente sin que nadie se oponga.
Un abogado defensor especializado en investigaciones federales que representa a ejecutivos en el bufete Jeffrey S. Weiner, P.A. aporta más de 50 años de experiencia en los tribunales federales de Miami y el criterio de un abogado certificado por la Junta en juicios penales a un caso en el que las decisiones iniciales determinan todo lo que viene después. Programa una consulta gratuita para hablar sobre lo que estás enfrentando y lo que vendrá después.
Puede llamar a nuestra oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre estamos listos para atenderlo, ya sea que
mediante una consulta telefónica, una reunión en nuestra oficina o una visita, si se encuentra en prisión. Todas las comunicaciones
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